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宜宾天原团体股份有限公司第6届董事会第15次集会会议决策的通告

证券代码:002386 证券简称:天原团体 通告编号:2014-033

宜宾天原团体股份有限公司

第6届董事会第15次集会会议决策的通告

本公司及董事会全体成员担保信息披露的内容真实、精确、完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

宜宾天原团体股份有限公司第6届董事会第15次集会会议的关照及议题于2014年6月17日以电子邮件或专人送达方法发出。集会会议于2014年6月26日以现场和通信相团结的方法召开,董事长罗云老师主持集会会议。应到董事11人,实到董事11人。

公司董事对提交本次集会会议的议案举办了当真审议,集会会议以记名传真投票方法举办了表决,集会会议措施切合《公司法》及本公司章程的划定,集会会议正当有用,形成了以下决策:

一、审议通过了《关于2014年度增进银行综合授信额度的议案》。

赞成公司及控股子公司向成都银行股份有限公司和天津银行股份有限公司申请总额不高出50000万元的综合授信。

本议案需提交股东大会审议。

赞成票11票,阻挡票0票,弃权票0票。

二、审议通过了《关于2014年银行综合授信资产抵押的议案》。

赞成公司及子公司以自有呆板装备、房产、土地等(评估代价31,000万元)抵押给银行作为授信前提。

本议案需提交股东大会审议

赞成票11票,阻挡票0票,弃权票0票。

三、审议通过了《关于2013年度董事及高级打点职员薪酬查核功效的议案》

赞成2013年度董事及高级打点职员薪酬查核功效,具体环境见下表:

姓名

职务

2013年薪酬(万元)

罗云

董事长

92.31

肖池权

董事

78.47

邓敏

CEO、总裁

86.08

陈洪

副总裁

67.58

明崇伦

副总裁

60.34

伍永奎

副总裁

60.40

徐骏

副总裁

62.64

谢芝明

副总裁

59.74

何波

副总裁、董事会秘书

54.49

李强

总工程师

61.54

罗明辉

总管帐师

66.02


本议案中董事的薪酬需提交公司股东大会审议。

赞成票10票,阻挡票0票,弃权票1票。

四、审议通过了《关于提名推举俞春萍密斯为公司独立董事候选人的议案》。

赞成提名俞春萍密斯为公司独立董事候选人并提交股东大会推举。

详见登载在巨潮资讯网()上,《关于独立董事告退并补选独立董事候选人的通告》。

该事项独立董事颁发了意见,详见登载在巨潮资讯网()上的《第6届董事会第15次集会会议相干事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

赞成票11票,阻挡票0票,弃权票0票。

五、审议通过了《关于聘用郑洪老师为公司证券事宜代表的议案》。

赞成聘用郑洪老师为公司证券事宜代表。

详见登载在巨潮资讯网()上,《关于聘用证券事宜代表的通告》。

赞成票11票,阻挡票0票,弃权票0票。

六、审议通过了《关于向宜宾天畅航运有限责任公司增资的议案》。

赞成股东按持股比例举办增资,增资完成后,宜宾天畅航运有限责任公司的注册成本到达2000万元。

详见登载在巨潮资讯网()上,《关于向控股子公司增资的通告》。

七、审议通过了《关于召开2014年度第二次姑且股东大会的议案》。

赞成于2014年7月15日在四川宜宾召开公司2014年第二次姑且股东大会。

详细内容详见巨潮资讯网()、中国证券报和证券时报。

特此通告

宜宾天原团体股份有限公司董事会

二〇一四年六月二十八日

证券代码:002386 证券简称:天原团体 通告编号:2014-034

宜宾天原团体股份有限公司

关于第6届监事会第9次集会会议决策的通告

本公司及监事会全体成员担保信息披露的内容真实、精确、完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

宜宾天原团体股份有限公司第6届监事会第9次集会会议关照及议题于2014年6月17日以电子邮件或专人送达方法发出。集会会议于2014年6月26日在宜宾召开,由监事会主席王明安老师主持。集会会议应出席监事5人,现实出席的监事5人。公司监事对提交本次集会会议的议案举办了当真审议,集会会议以记名投票方法举办了表决,集会会议措施切合《公司法》及本公司章程的划定,集会会议正当有用,形成了以下决策:

1、审议通过了《关于2013年度监事薪酬查核功效的议案》。

赞成2013年度监事薪酬查核功效的议案,具体环境见下表:

姓名

职务

2013年薪酬(万元)

王明安

监事会主席

56.17

李涛

监事

12.05

张玲

监事

11.87


本议案需提交股东大会审议。

赞成票 5 票,弃权票 0 票,阻挡票 0 票。

2、审议通过了《关于提名推举张智敏密斯为监事的议案》

赞成提名推举张智敏密斯为公司监事。

详细内容详见巨潮资讯网()。

本议案尚需提交股东大会审议。

赞成票 5 票,弃权票 0 票,阻挡票 0 票。

三、备查文件:

1、《宜宾天原团体股份有限公司第6届监事会第9次集会会议决策》

特此通告。

宜宾天原团体股份有限公司监事会

二〇一四年六月二十八日

证券代码:002386 证券简称:天原团体 通告编号:2014-035

宜宾天原团体股份有限公司

关于独立董事告退并补选独立董事候选人的通告

本公司及董事会全体成员担保信息披露的内容真实、精确、完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

宜宾天原团体股份有限公司(以下简称“公司”或“天原团体”)于2014年6月26日收到公司独立董事杨鹰彪老师的书面告退陈诉。杨鹰彪老师因持续接受公司独立董事六年时刻届满,特申请辞去公司独立董事职务,同时辞去董事会审计委员会主任委员及董事会财政预算委员会主任委员职务。告退后杨鹰彪老师不再接受公司任何职务。杨鹰彪老师未直接可能间接持有公司股权。

公司董事会对杨鹰彪老师在接受独立董事时代为公司及董事会事变所做出的孝顺暗示衷心的感激!

公司于2014年6月26日召开的第6届董事会第15次集会会议审议通过了《关于提名推举俞春萍密斯为公司独立董事的议案》,并赞成提交2014年7月15日召开2014年度第二次姑且股东大会审议。独立董事候选人需经深圳证券买卖营业所考核无贰言后方可提交股东大会审议。

因为杨鹰彪老师告退将导致公司董事会独立董事人数少于董事会人数的三分之一,按照《关于在上市公司成立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的划定,杨鹰彪老师的告退将自公司股东大会推举发生新任独立董事弥补空白后见效。在此之前,杨鹰彪老师将继承凭证有关法令礼貌的划定,推行独立董事职责。

特此通告

宜宾天原团体股份有限公司董事会

二〇一四年六月二十八日

附件:独立董事候选人俞春萍密斯的简历

证券代码:002386 证券简称:天原团体 通告编号:2014-036

宜宾天原团体股份有限公司

关于监事告退及推举监事候选人的通告

本公司及监事会全体成员担保信息披露的内容真实、精确、完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

宜宾天原团体股份有限公司监事会2014年6月26日收到监事张蕾密斯提交的辞去公司监事职务的书面陈诉。张蕾密斯因事变必要,申请辞去本公司监事职务。

发布时间:2017-08-27 14:00 浏览次数:
 
 
     
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