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宜宾五粮液股份有限公司第四届董事会第二十一次集会会议决策通告

证券代码:000858 证券简称:五粮液 通告编号:2012/第015号

宜宾五粮液股份有限公司

第四届董事会第二十一次集会会议决策通告

本公司及董事会全体成员担保信息披露内容的真实、精确和完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

一、董事会集会会议召开环境

宜宾五粮液股份有限公司第四届董事会第二十一次集会会议,于2012年8月11日以书面和通信方法发出集会会议关照,集会会议于2012年8月15日下战书在公司四集会会议室召开,集会会议应到董事10人,现实到会7人,委托出席2人,缺席1人。独立董事张小南、周友苏老师因出差在外等事变缘故起因未出席现场集会会议,别离委托独立董事郭元晞、左卫民老师署理利用表决权;陈林董事因事变缘故起因未出席集会会议。候任董事张辉老师列席了集会会议。

本次集会会议由董事长刘中国老师主持,公司监事任仕铭、邱萍、李启彬、以及高级打点职员叶伟泉、彭智辅、刘友金、朱中玉副总司理列席了集会会议,集会会议的召开时刻、所在、方法切合《公司法》和《公司章程》的划定。

二、董事会集会会议审议环境

(一)2012年半年度陈诉正文(含择要)

本议案赞成9票,阻挡0票,弃权0票。表决功效:通过。

(二)2012年半年度分派方案

经董事会研究抉择,2012年半年度分派方案为:不分派、不转增。

本议案赞成9票,阻挡0票,弃权0票。表决功效:通过。

(三)关于拟对《公司章程》举办填补、修订的议案

按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的关照》及深圳证券买卖营业所《关于做好上市公司2012年半年度陈诉披露事变的关照》的要求,本公司对《公司章程》填补了现金分红条款,并对部门其余内容举办了修订。

详细内容详见专项通告:宜宾五粮液股份有限公司关于《公司章程》填补、修订比较表。

本议案经董事会审议通事后,,尚须经股东大会核准。

本议案赞成9票,阻挡0票,弃权0票。表决功效:通过。

(四)关于控股子公司(精细印务)拟设立全资子公司的议案

按照出产策划成长必要,本公司控股97%的子公司--四川宜宾五粮液精细印务有限责任公司拟创立全资子公司“宜宾欣兴包装有限公司”(暂命名),注册成本:200万元,由精细印务公司作为全资股东以现金方法出资。

本议案赞成9票,阻挡0票,弃权0票。表决功效:通过。

(五)关于推进公司营销系统一连改良创新暨试行设立“营销中心(大区) +子公司”组织模式的议案

为了不绝顺应市场变革,在剧烈的市场竞争中因势而变,不绝地推进公司营销体制机制改良,不绝创新和贴进市场,将营销组织优化和前移,通过资源整合和组织模式再造,从而进步快速回响手段,促进公司一连稳步成长。

为此,公司在2010年设立华东营销中心运行以来所取得必然履历的基本上,进一步推进公司营销系统一连创新,选择三个地区市场试行设立“营销中心(大区) +子公司”组织模式,举办双营销组织驱动,在现有的“华东营销中心”基本上,再设立“华北营销中心”、“西南营销中心”及具有独立法人资格的上海、北京、成都子公司(名称制定为“五粮液酒类贩卖有限公司xx公司”),从而形成:1、华东营销中心 + 五粮液酒类贩卖有限公司上海公司;2、华北营销中心 + 五粮液酒类贩卖有限公司北京公司;3、西南营销中心 + 五粮液酒类贩卖有限公司成都公司。

本议案赞成9票,阻挡0票,弃权0票。表决功效:通过。

(六)关于拟技能改革扩建年产10万吨(浓香型)酿酒车间及配套项目标议案

为了一连做大做强酒业,保障公司十二五计谋方针实现,提前为公司十三五的一连成长添后劲打基本,稳定公司在行业中的领先职位。颠末近半年的筹办、计划和论证研究,公司确定拟技能改革扩建年产10万吨(浓香型,商品量)酿酒出产车间及配套项目。投资估算金额不低于50亿元〈项目详细投资额以审计后的预决算额为准〉。项目投资建树凭证国度法令礼貌和公司的规章制度治理。

本项目标投资额高出了《公司章程》对董事会的划定权限,因此,本项目尚需报经股东大会核准。

本议案赞成9票,阻挡0票,弃权0票。表决功效:通过。

(七)关于拟受让五粮液团体公司所属四个酒业公司的议案

四川省宜宾五粮液团体有限公司和四川省宜宾五粮液团体收支口有限公司配合出资,于2004年、2007年设立了“宜宾五粮春酒业有限责任公司、宜宾五粮醇酒业有限责任公司、宜宾五粮神酒业有限责任公司、宜宾尖庄酒业有限责任公司”(以下简称“四个酒业公司”),每个公司的注册成本均为50万元,注册设立后均未启用和开展策划性营业。

鉴于五粮液酿酒出产策划资产已经进入本公司,五粮液团体公司已没有酿酒生财富务,为了停止同业竞争,因此,五粮液团体公司和五粮液收支口公司研究抉择拟将“四个酒业公司”的股权按评估值有偿转让给本公司。

本公司将礼聘中介机构正式对“四个酒业公司”举办评估,按划定推行有关措施后有偿受让“四个酒业公司”股权,举办相干的信息披露。

本议案赞成9票,阻挡0票,弃权0票。表决功效:通过。

(八)关于第四届董事会职员改观的议案

按照宜宾市当局国有资产监视打点委员会《关于余铭书、张辉同道职务任免的关照》(宜国资任[2012]10号):“按中共宜宾市委(宜委干[2012]28号)文件关照,保举余铭书同道任宜宾五粮液股份有限公司监事会监事、主席;张辉同道任宜宾五粮液股份有限公司董事会董事;免除余铭书同道宜宾五粮液股份有限公司董事会董事职务”。基于上述:

1、余铭书老师将不再接受公司第四届董事会董事职务;

2、第四届董事会提名张辉老师(简历附后)为公司董事,其任期与公司第四届董事会其他董事任期同等。

本议案经董事会审议通事后,尚需提交股东大会核准。

本议案赞成9票,阻挡0票,弃权0票。表决功效:通过。

(九)关于召开2012年姑且股东大会的抉择

经研究,拟于2012年9月19日(礼拜三)上午9点召开宜宾五粮液股份有限公司2012年姑且股东大会,审议应由股东大会核准的事项。

本议案赞成9票,阻挡0票,弃权0票。表决功效:通过。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十一次集会会议决策;

2、第四届董事会第二十一次集会会议/议案表决票。

特此通告

宜宾五粮液股份有限公司董事会

2012年8月20日

简 历

张辉老师,51岁(1960年12月出生),汉族,四川宜宾人,中共党员,本科。现任宜宾市国有资产策划有限公司董事长、总司理,宜宾市金发建树开拓有限公司董事长。1980年8月结业于四川省泸州化学专科学校,1980年10月至1982年9月宜宾天原化工场事变,1982年10月至1987年8月宜宾地域天燃气公司事变,1987年9月至1990年10月宜宾地域打算经济委员会事变,1990年11月至1991年2月宜宾地域能源办公室任副主任,1991年3月至1997年11月宜宾地域(市)经委办公室任副主任、主任,2003年12月至2012年6月宜宾市当局驻成都服务处副主任、主任、党委副书记、书记,兼任成都五粮液大旅馆总司理,2012年7月起任宜宾市国有资产策划有限公司董事长、总司理,2012年8月起任宜宾市金发建树开拓有限公司任董事长。候任宜宾五粮液股份有限公司第四届董事会董事。未受过中国证监会及其有关部分的赏罚和深圳证券买卖营业所惩戒,未持有五粮液股票。

证券代码:000858 证券简称:五粮液 通告编号:2012/ 第17号

宜宾五粮液股份有限公司

关于召开2012年姑且股东大会的关照

本公司及董事会全体成员担保信息披露的内容真实、精确、完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

宜宾五粮液股份有限公司第四届董事会第二十一次集会会议抉择,于2012年9月19日(礼拜三)上午9点在公司地址地怡心园集会会议厅召开公司2012年姑且股东大会。

一、召开集会会议的根基环境

1、集会会议召集人:公司第四届董事会

2、集会会议时刻:2012年9月19日(礼拜三)上午9点

3、集会会议所在:公司地址地,怡心园集会会议厅

4、集会会议召开的正当、合规性

本次股东大会的召开切合《公司法》、《公司章程》划定。

5、集会会议召开方法

本次股东大会回收现场表决方法。

6、出席工具

发布时间:2017-08-29 00:00 浏览次数:
 
 
     
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