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北京绵世投资团体股份有限公司第八届董事会第十次姑且集会会议决策公

; 证券代码:000609 证券简称:绵世股份 通告编号:2015-110

北京绵世投资团体股份有限公司

八届董事会第十次姑且集会会议决策通告

本公司及董事会全体成员担保通告内容的真实、精确和完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

2015年11月6日,公司董事会以书面、电子邮件情势发出了召开第八届董事会第十次姑且集会会议的关照。2015年11月10日,第八届董事会第十次姑且集会会议回收通信方法召开。公司9名董事所有介入了本次集会会议,切合有关法令、礼貌、规章和《公司章程》的划定。集会会议审议并通过如下决策:

1、审议通过了关于公司继承行使部门闲置资金参加证券市场投资事项的议案。

该议案赞成9票,阻挡0票,弃权0票。

本项议案的具体内容请拜见本公司与本通告同时宣布在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京绵世投资团体股份有限公司关于举办证券投资的通告》。

才干项尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了关于将来一年内公司衍生品买卖营业事项的议案。

该议案赞成9票,阻挡0票,弃权0票。

本项议案的具体内容请拜见本公司与本通告同时宣布在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京绵世投资团体股份有限公司关于公司衍生品买卖营业事项的通告》。

按照《公司章程》及深圳证券买卖营业所相干文件的划定,本项投资事项经公司董事会审议通事后实验,无须提交公司股东大会审议。

3、审议通过了关于召开公司2015年第四次姑且股东大会的议案。

该议案赞成9票,阻挡0票,弃权0票。

本项议案的具体内容请拜见本公司与本通告同时宣布在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《北京绵世投资团体股份有限公司关于召开公司2015年第四次姑且股东大会的关照》。

北京绵世投资团体股份有限公司董事会

2015年11月10日

北京绵世投资团体股份有限公司关于继承动用部门闲置资金参加证券市场投资、及关于将来一年内公司衍生品买卖营业事项的独立董事意见

公司独立董事袁宇辉、刘燃、陈持平审议了公司关于继承动用部门闲置资金参加证券市场投资的事项的议案并颁发了独立董事意见,公司独立董事以为:

公司继承动用部门闲置资金参加证券市场投资的事变,依据公司《证券投资打点步伐》等内节制度的划定实验,风险可控。才干项审议措施正当有用,切合《深圳证券买卖营业所股票上市法则》、《深圳证券买卖营业所上市公司信息披露事变指引第4号——证券投资》等法令礼貌、类型性文件及《公司章程》的划定。

在担保公司部属各项营业所需资金行使的条件下,前述投资事项有利于公司进一步进步现金打点的服从,并争取为上市公司及宽大股东缔造更大的收益;同时独立董事也提示公司,前述投资事项如经公司股东大会审议通过,应严酷凭证公司股东大会、董事会的决策及相干内节制度的内容实验。

对付前述投资事项,公司独立董事同等暗示赞成。

公司独立董事袁宇辉、刘燃、陈持平审议了将来一年内公司衍生品买卖营业事项的议案,并颁发了独立意见:

通过审议,公司独立董事以为,公司衍生品买卖营业事项首要是以套期保值为目标,进一步防控公司参加证券市场投资所也许发生的风险,并为公司缔造越发精采的投资收益。该事项及其审议措施切合《公司章程》、《深圳证券买卖营业所股票上市法则》、《信息披露营业备忘录第26号——衍生品投资》等法令礼貌、类型性文件的划定;同时独立董事也提示公司,前述投资事项应严酷凭证公司董事会决策及相干内节制度的内容实验。

对付前述投资事项,公司独立董事同等暗示赞成。

独立董事:袁宇辉 刘 燃 陈持平

证券代码:000609 证券简称:绵世股份 通告编号:2015-111

北京绵世投资团体股份有限公司

关于公司衍生品买卖营业事项的通告

本公司及董事会全体成员担保通告内容的真实、精确和完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

一、本项投资推行的表决措施

2015年11月10日,公司第八届董事会第十次姑且集会会议以9票赞成、0票阻挡、0票弃权的表决功效,审议通过《关于将来一年内公司衍生品买卖营业事项的议案》,赞成公司在将来一年内可以继承开展股指期货投资营业。

二、将来一年内公司衍生品投资的根基内容

公司衍生品投资的工具仍为中国金融期货买卖营业所上市的股指期货,其合约限期、履约包管、买卖营业杠杆倍数、活动性布置、清理交收原则、付出方法及违约责任均依照中国金融期货买卖营业所的尺度化条约确定。

按照前述董事会集会会议决策,公司如参加股指期货投资,可动用的担保金总额不高出人民币500万元,即不高出截至2014年12月31日公司经审计净资产的0.39%,投资限期为自本项投资事项经董事会审议通过之日起一年。

三、开展股指期货投资的须要性

按照公司第八届董事会第十次姑且集会会议审议通过的决策,将来一年内公司拟继承操作部门闲置资金参加证券市场投资。故本次股指期货投资仍以套期保值为首要目标,依赖股指期货投资做多和做空的成果,在采纳科学严酷的风险节制本领的条件下,可以或许有用锁定公司证券投资的投资本钱,对冲投资的风险,并争取得到妥当的收益。

四、公司股指期货投资的打点环境

1、公司已拟定《证券投资打点步伐》,对公司包罗股指期货等衍生品投资的风险节制、审议措施、后续打点等举办明晰划定,以有用类型衍生品投资举动,节制衍生品投资风险。

2、为担保公司股指期货投资事变的顺遂举办,最大限度的节制风险,公司创立了以副总司理为首的股指期货投资事变小组,并已经配备投资决定、营业操纵方面的专业职员,详细认真金融衍生品投资事宜,并凭证董事会的授权及《证券投资打点步伐》的划定开展投资勾当。

3、公司投资事变小构成员已充实领略股指期货投资的特点和隐藏风险,严酷执行相干的营业操纵和风险打点制度。事变小组的成员对股指期货投资在投资操纵、风险防控等方面的熟悉较为深入,认知趣关事变措施,有利于下一步的投资事变的开展。

4、公司投资事变小构成员将按照证券市场成长和公司证券投资事变盼望的现实环境,机动选择恰当的进入和退出机缘、开展股指期货投资,在争取收益的同时,最大限度的停止风险。

五、公司股指期货投资的风险说明

1、市场风险:公司开展的股指期货投资营业,首要为与公司证券营业相干的套期保值类营业,存在市场价值颠簸导致金融衍生品价值变换而造成吃亏的市场风险。

2、活动性风险:今朝公司的资金环境较为精采,而参加股指期货所动用的资金量较小,不会影响公司各项正常营业的开展,根基不存在活动性方面的风险。

3、履约风险:公司股指期货投资买卖营业是在中国金融期货买卖营业所举办,根基无履约风险。

发布时间:2015-11-12 04:54 浏览次数:
 
 
     
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