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宜宾纸业股份有限公司关于公司介入董秘值班周勾当通告

  证券代码:600793 证券名称:ST宜纸 编号:临2015-015

  宜宾纸业股份有限公司

  关于公司介入董秘值班周勾当通告

  本公司董事会及全体董事担保本通告不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

  为进一步增强与投资者的互动交换事变,宜宾纸业股份有限公司(以下简称“公司”)将介入由四川省上市公司协会、上证所信息收集有限公司和上海证券报配合举行的“董秘值班周”勾当,现将有关事项通告如下:

  本次勾当将在上证所信息收集有限公司提供的网上平台,采纳收集长途的方法进行,投资者可以登录“上证路演中心”网站()或存眷微信公家号:上证路演中心,参加公司本次勾当,勾那时刻为2015年5月22日至5月29日。

  在此时代, 公司董事、财政总监、董秘王强老师将通过上证路演中心(),在线实时答复投资者的题目。

  接待宽大投资者起劲参加。

  特此通告。

  上证路演中心微信公家号:

  宜宾纸业股份有限公司董事会

  二○一五年五月二十二日

  证券代码:600793 证券简称:ST宜纸 通告编号:2015-016

  宜宾纸业股份有限公司

  2014年年度股东大会决策通告

  本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

  重要内容提醒:

  本次集会会议是否有反对议案:无

  一、集会会议召开和出席环境

  (一)股东大会召开的时刻:2015年5月21日

  (二)股东大会召开的所在:四川省宜宾市南溪区裴石轻家产园区 宜宾纸业股份有限公司行政办公楼四楼集会会议室

  (三)出席集会会议的平凡股股东和规复表决权的优先股股东及其持有股份环境:

  (四)表决方法是否切合《公司法》及《公司章程》的划定,大会主持环境等。

  本次集会会议采纳现场投票和收集投票相团结的方法召开,公司董事会召集本次集会会议,董事长易从老师主持。本次集会会议的召集、召开和表决方法切合《公司法》、《上海证券买卖营业所股票上市法则》、《公司章程》和公司《股东大集会会议事法则》的划定,正当有用。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席环境

  公司在任董事9人,出席6人,个中独立董事黄旺盛,董事唐益、胡跃新因事变缘故起因未能出席本次集会会议;公司在任监事5人,出席5人;董事会秘书王强老师出席本次集会会议;公司高级打点职员、见证状师列席了本次集会会议。

  二、议案审议环境

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称:2014年度董事会事变陈诉

  审议功效:通过

  表决环境:

  2、议案名称:2014年度监事会事变陈诉

  审议功效:通过

  表决环境:

  3、议案名称:公司2014年年度陈诉及其择要

  审议功效:通过

  表决环境:

  4、议案名称:公司2014年年度财政决算陈诉

  审议功效:通过

  表决环境:

  5、议案名称:公司2014年度利润分派和成本公积金转增股本的预案

  审议功效:通过

  表决环境:

  6、议案名称:关于礼聘公司2015年年度财政审计机构和内控审计机构的议案

  审议功效:通过

  表决环境:

  7、议案名称:关于修改《公司章程》部门条款的议案

  审议功效:通过

  表决环境:

  (二)涉及重大事项,5%以下股东的表决环境

  (三)关于议案表决的有关环境声名

  上述议案中,,议案1-6为平凡表决事项,已得到出席集会会议的股东或股东代表所持有用表决权的1/2以上审议通过,议案7为出格议案事项,已得到出席集会会议的股东或股东代表所持有用表决权的2/3以上审议通过

  (四) 集会会议还听取了《公司独立董事2014年度述职陈诉》

  三、状师见证环境

  1、本次股东大会鉴证的状师事宜所:北京市天元(成都)状师事宜所

  状师:陈昌慧、丁潇

  2、状师鉴证结论意见:

  公司本次集会会议的召集、召开措施切正当令、行政礼貌、《股东大会法则》及《公司章程》的有关划定;出席本次集会会议现场集会会议职员资格、召集人资格正当有用;本次集会会议的表决措施和表决功效正当有用。

  四、备查文件目次

  1、经与会董事和记录人具名确认并加盖董事会印章的股东大会决策;

  2、经鉴证的状师事宜所主任具名并加盖公章的法令意见书;

  3、本所要求的其他文件。

  宜宾纸业股份有限公司

  2015年5月22日来历上海证券报)

发布时间:2017-08-27 13:01 浏览次数:
 
 
     
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