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宜宾五粮液股份有限公司关于部属控股子公司 …(2005-03-08 15:45:27)

  本公司及其董事会全体成员担保信息披露内容的真实、精确、完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

  一、概述及估量整年一般关联买卖营业的根基环境

  宜宾五粮液股份有限公司(下称“公司或本公司”)控股97%的“四川宜宾五粮液精细印务有限责任公司”(下称“精细公司”)与五粮液团体的部属企业“四川省宜宾丽彩团体有限公司”(下称“丽彩团体”)于2004年7月8日签定《购销协议》,此次签定的协议标的属于“精细公司”与“丽彩团体”之间一连常常性举办的关联买卖营业。该《购销协议》约定,,“丽彩团体”一连向“精细公司”提供、配件及耗材、机电产物等原辅原料供给。

  关联买卖营业种别 关联人 2005年估量总金额 占同类买卖营业的比例 2004年7--12月

  采购原辅原料 四川省宜宾丽彩团体有限公司 15,000万元 48% 7,298万元

  二、买卖营业方先容和关联相关

  名称:四川省宜宾丽彩团体有限公司

  注册地点:宜宾市岷江西路150号

  法定代表人:陈康

  注册成本:伍仟万元

  企业范例:有限责任公司

  策划范畴:印刷包装装璜;贩卖;印刷机器装备、配件及耗材、纸张、油墨、化工产物(不含伤害品)、橡胶成品、机电产物。

  四川省宜宾丽彩团体有限公司是由四川省宜宾五粮液团体有限公司、四川省宜宾五粮液团体安吉物流公司、宜宾金龙商业开拓总公司配合出资5000万元组建树立,由五粮液团体有限公司控股。丽彩公司是一家集印刷包装装璜、贩卖印刷机器装备、配件及耗材纸张、油墨、化工产物、橡胶成品、机电产物为一体的综合性团体公司。2004年度,丽彩公司总资产为11,681万元,净资产为5,289万元,净利润289万元。

  三、订价政策和订价依据,关联买卖营业协议的首要内容等

  “丽彩团体(甲方)”与“精细公司(乙方)”所签定《购销协议》的订价政策及订价依据,买卖营业协议的首要内容等简述如下:

  1、供货原则

  (1)协议是甲方与乙方关于产物供给的框架性协议,两边可以按照必要,凭证本协议确定的原则,对每一笔产物供给另行确定详细的实验打算。

  (2)供货方担保实时向乙方供给协议产物,以满意乙方出产策划的必要。

  (3)供货偏向乙方供给协议产物收取的价值,严酷遵循市场价值和约定并不会高于供货方对任何第三人提供响应产物所收取的价值。在恰当环境下,供货方会给以乙方优惠折扣。

  (4)在平等前提下,供货方优先向乙方供给协议产物。

  2、协议产物及数目

  供货方按照乙方出产策划的必要,随时向乙方供给协议产物。对付每一笔现实产生的协议产物的供给,乙方凭证协议约定对其举办入库验收。

  3、价值及付出

  (1)甲、乙两边凭证协议产物的市场价值和约定举办结算。

  (2)乙方在出产进程中如因甲方所供原料质量题目造成的丧失由甲方包袱。两边的货款结算,以乙方的顺应验证后一个月内一次性或分期向甲方付清货款。

  4、质量尺度

  协议产物的质量尺度,由甲、乙两边自行约定。但若协议产物有国度尺度、部颁尺度或行业尺度的,两边约定的质量尺度不得低于上述尺度。

  5、协议产物的交付

  甲方应将协议产物在乙方指定的所在交付给乙方。协议产物交付到乙方指定所在所需的运输用度由甲方包袱。

  6、本协议限期

  (1)本协议有用期一年,自本协议正式见效之日起计较。

  (2)两边赞成,假如在本协议约定的有用限期届满前三个月,任何一方不向对方发出不再继承相助的书面关照,本协议的有用时代将自动连续。往后每届满一年的前三个月,任何一方不向对方发出不再继承相助的书面关照,本协议的有用时代仍自动连续,直至两边协商同等书面终止本协议。在继承推行本协议时代,两边的权力和任务均依照本协议的各项约定确定,不再另行签署协议。

  7、协议见效

  本协议经甲、乙两边具名盖印后,自乙方上属企业宜宾五粮液股份有限公司股东大会审议核准之日起正式见效。本协议见效后取代甲、乙两边之前签定的任何与协议产物供给相干的协议、条约及其他书面文件。

  四、买卖营业目标及对上市公司的影响

  此次买卖营业有利于精细公司的出产策齐整连久远成长,低落采购本钱,得到仓储式处事,镌汰原辅原料库存量和资金的占用量,加快资金畅通,使精细公司快速扩大产能局限,发生局限效应,加速成长步骤,保障五粮液公司成长计谋的实验。

  五、审议措施

  1、鉴于本公司关联董事回避后董事会人数不敷半数,依据《公司法》的有关划定,无法形成具有用力的董事会决策,因此,公司董事会的全体董事(含关联董事)和监事会就本买卖营业事项的措施性题目作出决策,提交由股东大会审议核准。

  2、独立董事的事前承认环境和颁发的独立意见(于2005年1月27日签定意见)。

  (1)赞成四川宜宾五粮液精细印务有限责任公司与四川省宜宾丽彩团体有限公司签定《购销协议》。

  (2)“精细公司”与“丽彩团体”所签定的《购销协议》需提交公司股东大会审议通过。

  (3)我们以为,《购销协议》系依据市场化原则订立,协议中约定的价值确定和其余首要条款对协议两边均是公正公道、互利互惠的。

  (4)购销协议有利于精细公司的一连出产策划和成长,关联买卖营业切合公司和股东好处,关联买卖营业的举办方法是公正、公道的,没有侵害非关联股东的权益。

  3、“精细公司”与“丽彩团体”间产生的关联买卖营业年累计成交金额在3000万元以上,因此,该买卖营业事项将提交公司股东大会审议核准,与该关联买卖营业有好坏相关的关联人将放弃在股东大会上对该议案的表决权。

  4、关于精细公司与丽彩团体之间的关联买卖营业事项,监事会颁发了如下意见:

  (1)精细公司与丽彩团体之间的关联买卖营业事项均依据市场原则建立,有关买卖营业的价值确定及其余首要条款对协议两边均是公正公道、互利互惠的。

  (2)精细公司与丽彩团体之间的关联买卖营业事项订价原则公道,措施类型,没有发明黑幕买卖营业或侵害股东好处、造成公司资产流失的环境。该关联买卖营业切合公司和股东好处,关联买卖营业的举办方法是公正公道、互利互惠的,没有侵害非关联股东的权益。

  (3)公司董事会在举办有关关联买卖营业表决时推行了诚信任务,审议通过关联买卖营业的措施切合《公司法》、《深圳证券买卖营业所股票上市法则》和《公司章程》的有关划定。

  六、备查文件

  1、四川宜宾五粮液精细印务有限责任公司与四川省宜宾丽彩团体有限公司签定的《购销协议》(2004年7月8日签署)。

  2、宜宾五粮液股份有限公司独立董事关于部属控股子公司签定《购销协议》之关联买卖营业事项的独立意见(2005年1月27日签定)。

  3、宜宾五粮液股份有限公司第三届董事会第三次集会会议决策及通告。

  3、宜宾五粮液股份有限公司第三届监事会第三次集会会议决策及通告。

  特此通告

  宜宾五粮液股份有限公司

  董事会

  2005年3月8日

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发布时间:2017-07-30 20:00 浏览次数:
 
 
     
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