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宜宾天原团体股份有限公司第6届董事会第27次集会会议决策通告

(原问题:宜宾天原团体股份有限公司第6届董事会第27次集会会议决策通告)

; 证券代码:002386 证券简称:天原团体 通告编号:2015-091

宜宾天原团体股份有限公司

第6届董事会第27次集会会议决策通告

本公司及董事会全体成员担保信息披露的内容真实、精确、完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

宜宾天原团体股份有限公司第6届董事会第27次集会会议的关照及议题于2015年11月27日以电子邮件或专人送达方法发出。集会会议于2015年12月4日以通信表决的方法召开。应到董事11人,实到董事11人。

公司董事对提交本次集会会议的议案举办了当真审议,集会会议以记名投票方法举办了表决,集会会议措施切合《公司法》及本公司章程的划定,集会会议正当有用,形成了以下决策:

一、审议通过了《关于董事会换届推举的议案》

鉴于公司第六届董事会成员的任期已届满,按照《公司法》、《公司章程》等相干划定,公司董事会需举办换届推举。经公司第六届董事会考核,赞成提名罗云老师、邓敏老师、唐益老师、李水荣老师、李彩娥密斯、刘俊老师、曾永福老师为公司第七届董事会非独立董事候选人;提名翁百姓老师、庞广廉老师、俞春萍密斯、解川波老师为公司第七届独立董事候选人(简历见附件)。公司第七届董事会董事的推举将采纳累积投票制,独立董事和非独立董事分隔推举。

公司向第六届董事会列位董事在任职时代为公司所做出的孝顺暗示衷心的感激!

公司声明:第七届董事会成员中,兼任公司高级打点职员以及由职工代表接受的董事人数总计不高出公司董事总数的二分之一。公司独立董事对公司董事会换届推举颁发了明晰的赞成意见,内容详见巨潮资讯网()。按有关划定,独立董事候选人需经深圳证券买卖营业所存案无贰言之后与本次决策通过的其他非独立董事候选人名单一同提交公司2015年第六次姑且股东大会推举,经推举通事后构成公司第七届董事会。任期三年,自股东大会通过之日起计较。

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二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

赞成对《宜宾天原团体股份有限公司章程》作如下修改:

原条款

修改后

第一百零六条 董事会由11名董事构成,个中独立董事4人。董事会下计划谋与成长委员会、审计委员会、薪酬与查核委员会、提名委员会,各委员会成员由不少于3名董事构成,除计谋与成长委员会外,别的委员会成员独立董事该当占半数以上并接受召集人,审计委员会的召集人该当为管帐专业人士,薪酬与查核委员会成员所有由外部董事构成。各委员会的职责由公司另行制订的各专门委员会事变制度划定。

第一百零六条 董事会由11名董事构成,个中独立董事4人。董事会下计划谋与风险委员会、审计委员会、提名与查核委员会、财政预算委员会。各委员会成员由不少于3名董事构成,除计谋与风险委员会、财政预算委员会外,别的委员会成员独立董事该当占半数以上并接受召集人,审计委员会的召集人该当为管帐专业人士,提名与查核委员会成员应由三分之二以上外部董事构成。各委员会的职责由公司另行制订的各专门委员会事变制度划定。

第一百三十五条 本章程第九十五条关于不得接受董事的气象、同时合用于监事。

董事、首席执行官、总裁和其他高级打点职员不得兼任监事。

第一百三十五条 本章程第九十五条关于不得接受董事的气象、同时合用于监事。

公司董事、高级打点职员及其夫妇和直系支属在公司董事、高级打点职员任职时代不得接受公司监事。

章程全文详见巨潮资讯网()

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三、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为确保本公司及各控股子公司出产策划和计谋转型对资金的需求,需新增成都农商行对宜宾海丰和锐有限公司5000万元的综合授信。

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四、审议通过了《关于2015年度新增对外包管额度的议案》

鉴于公司现实出产策划环境对资金的需求以及新增银行授信,拟新增宜宾天原团体股份有限公司对宜宾海丰和锐有限公司在成都农商行5000万元贷款提供担保包管。

详见巨潮资讯网()

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五、在关联董事罗云、肖池权、唐益回避表决的环境下,审议通过了《关于为宜宾市国有资产策划有限公司提供反包管及付出包管用度的议案》

赞成公司第一大股东宜宾市国有资产策划有限公司为天原团体及其控股子公司在银行的综合授信提供限期为5年、总额为8亿元的担保包管,同时天原团体以持有控股子公司宜宾海丰和锐有限公司的8亿元股权作为反包管,同时按两边约定,公司每年按银行综合授信现实包管额的百分之一付出包管用度。

详见巨潮资讯网()

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六、审议通过了《关于子公司马边无限矿业有限公司管帐预计改观的议案》

赞成马边无限矿业有限公司对无形资产项下采矿权的摊销要领举办改观。

详见巨潮资讯网()

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七、审议通过了《关于增进套期保值买卖营业品种的议案》

赞成公司增进电解镍、电解铜、锌锭、苯乙烯期货套期保值品种。

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八、审议通过了《关于修改的议案》。

赞成对《董事集会会议事法则》举办修改。

修改后的议事法则详见资讯网()。

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九、审议通过了《关于修改的议案》

赞成对《股东大集会会议事法则》举办修改。

修改后的议事法则详见资讯网()。

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十、审议通过了《关于召开2015年第六次姑且股东大会的议案》

赞成公司于2015年12月21日在宜宾召开公司2015年第六次姑且股东大会。

详见巨潮资讯网()

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特此通告

宜宾天原团体股份有限公司

董事会

二〇一五年十二月五日

附件:

第七届董事会董事候选人简历

罗云老师:51岁,研究生学历,高级策划打点者,高级经济师,高级工程师,高级咨询师,享受国务院当局非凡补助专家,中国氯碱家产协会理事长,首批中国经济打点声誉博士,四川省人大代表,中共宜宾市委委员,宜宾市人大代表,世界劳动楷模,世界优越创业企业家,四川省精巧企业家,四川省化工创业优越企业家,四川省首届优越创业企业家,四川省十大精巧青年企业家之一,“四川省优越策划团队”、“宜宾市企业优越策划团队”成员之一,宜宾市拔尖人才,宜宾市突出孝顺企业家,宜宾市学术技能带头人,中国企业连系会/中国企业家协会理事,曾获中国氯碱家产突出孝顺奖、四川省精巧创新人才奖、四川省科学技能前进一等奖等。

发布时间:2017-08-25 19:00 浏览次数:
 
 
     
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