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四川双马水泥股份有限公司关联买卖营业通告

  证券代码:000935 证券简称:ST双马 通告编号:2010-27

  四川双马水泥股份有限公司关联买卖营业通告

  本公司及董事会全体成员担保信息披露的内容真实、精确、完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

  一、关联买卖营业概述

  公司四届董事会二十五次集会会议接头通过

相干公司股票走势

了关于控股子公司四川双马宜宾水泥有限公司(“宜宾公司”)向都江堰拉法基水泥有限公司出售熟料的议案。

  都江堰拉法基水泥有限公司(“都江堰拉法基”)是公司的现实节制人拉法基中国外洋控股公司在四川设立的中外合伙企业。为充实操作宜宾公司的出产装备,同时满意都江堰拉法基的熟料需求,两边抉择签定《熟料供销协议》,由公司及宜宾公司向都江堰拉法基贩卖熟料。凭证《深圳证券买卖营业所股票上市法则》的划定,本次买卖营业组成了公司的关联买卖营业。

  股份公司三名独立董事已凭证相干划定,对本次关联买卖营业举办了事前考核,独立董事赞成此次关联买卖营业并赞成将此关联买卖营业提交股份公司四届二十五次董事会审议。8月30日,股份公司召开四届二十五次董事会,对上述买卖营业举办了审议。关联董事王铁国、姜祥国、黎树深老师、布赫老师、周海红密斯回避了表决。非关联董事就此项议案举办了表决并赞成此项议案,同时参加表决的独立董事就此项关联买卖营业的公允性颁发了独立意见。

  本次关联买卖营业不组成《上市公司重大资产重组打点步伐》划定的重大资产重组,不必要颠末有关部分核准。

  二、关联方根基环境

  1. 四川双马宜宾水泥制造有限公司

  公司性子:有限责任公司

  法定代表人:王铁国

  注册成本:150,000,000人民币

  注册地点:四川省宜宾

  策划范畴:水泥及其成品的制造、水泥熟料、余热贩卖。

  关联相关:公司控股子公司

  2. 都江堰拉法基水泥有限公司

  法定代表人:王铁国老师

  注册成本:85683.93万人民币

  注册地点:四川省都江堰市金凤乡

  主营营业:出产、出售、运输和经销高标号硅酸盐水泥,石灰石和其他相干产物。

  关联相关:本公司的现实节制人,拉法基中国外洋控股公司(75%)投资设立的中外合伙企业。

  三、关联买卖营业标的根基环境

  2009年11月9日宜宾公司与都江堰拉法基水泥有限公司签署了《熟料供销条约》,都江堰拉法基按不低于市场价的原则从宜宾公司购置新型干法窑水泥熟料,最终供给价值经两边协商确定为380元/吨(个中含150元/吨运费)。后由于市场价值调解,2010年6月22日宜宾公司关照并经都江堰拉法基水泥有限公司确认,孰料出厂价值从230元/顿调解为215元/吨。上半年宜宾公司共贩卖28204吨熟料给都江堰拉法基水泥有限公司,总贩卖额达5,451,124元人民币。

  因上半年宜宾出产的贩卖的熟料增进,到达董事会审批权限,公司抉择打点层将上述买卖营业提交董事会接头,并经公司四届董事会二十五次集会会议审批通过。

  本买卖营业无须提交股东大会审批。

  四、买卖营业的订价政策及订价依据

  1.订价政策

  以市场为依据,遵循公正公道的原则,买卖营业两边协商订价。订价参照买卖营业

  内地的市场均匀价值。

  2.订价依据

  都江堰拉法基按不低于市场价的原则从宜宾公司购置熟料。

  五、买卖营业协议的首要内容

  1 商品名称:新型干法窑水泥熟料

  2 数目:由交易两边姑且确定,批量订购。

  3 价值:熟料:380元/吨(到站价,个中含运费:150元/吨),6月

  22日后365元/吨(到站价,个中含运费150元/吨)。如遇市场价

  格调解,两边从头商订价值,并以价值确认书为准。

  4 总量:整年总价(不含运费)不高出3000万元人民币

  5 结算单据:增值税发票。

  6 结算方法:先款后货,,买方以现金、转帐及电汇等方法付款均可;

  7 自两边盖印时即见效。

  8 本条约有用限期:自2009年11月9日至2010年12月31日止。

  六、涉及关联买卖营业的其他布置

  无。

  七、买卖营业目标和对上市公司的影响

  因为本宜宾公司窑产能高于磨的产能,自产孰料无法所有耗损,且出产的熟料满意都江堰拉法基的技能要求,而都江堰拉法基熟料产能不敷,为充实操作两边的出产装备,使公司产能收益最大化,两边签署了该熟料供销条约。

  本次关联买卖营业不只办理了宜宾公司磨产能不敷的题目,并且为宜宾公司缔造了收益,还同时镌汰了贩卖本钱。对宜宾公司在剧烈市场竞争情形下扩大利润,镌汰本钱,缔造较量上风提供了精采的基本。

  八、昔时年头至披露日与该关联人累计已产生的种种关联买卖营业的总金额

  无。

  九、独立董事事前承认和独立意见

  四川双马水泥股份有限公司2010年8月30日董事会审议通过了《关于宜宾公司向都江堰拉法基出售熟料的议案》。公司三位独立董事对此项关联买卖营业举办了事前考核,均赞成此项关联买卖营业,并以为

  1、上述关联买卖营业切合《公司法》、《证券法》及《深圳证券买卖营业所股票上市法则》等有关法令、礼貌的划定。

  2、上述关联买卖营业事项订价公道、公允,有利于公司进步红利手段。

  3、上述关联买卖营业遵循了果真、自愿和诚信原则,在对关联买卖营业举办审议的董事会上关联董事予以回避,浮现了公正性。

  4、上述关联买卖营业切合公司好处,不会侵害中小股东好处,决定措施切合公司章程的有关划定

  十、备查文件

  1.董事会决策。

  2.独立董事意见。

  四川双马水泥股份有限公司董事会

  2010年8月30日

(责任编辑:Newshoo)

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发布时间:2017-08-28 07:00 浏览次数:
 
 
     
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